Yubbit
Qeydiyyatdan keç
Hüquqi məlumat

ÇPY siyasəti

Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə (AML) Siyasəti

Son yenilənmə: 24 oktyabr 2026

Bu Çirkli Pulların Yuyulmasına Qarşı Mübarizə Siyasəti Yubbit-in Yubbit veb-saytından, ticarət platformasından, pul kisəsi xidmətlərindən, depozitlərdən, vəsait çıxarışlarından, spot ticarətdən, fyuçers ticarətindən, qazanc proqramlarından, mükafatlardan, kampaniyalardan və əlaqəli xidmətlərdən istifadə etməklə çirkli pulların yuyulmasının, terrorizmin maliyyələşdirilməsinin, sanksiyalardan yayınmanın, dələduzluğun və digər qanunsuz maliyyə fəaliyyətlərinin qarşısının alınmasına dair yanaşmasını izah edir.

Yubbit ABŞ-ın Montana ştatında təsis edilmiş məhdud məsuliyyətli cəmiyyət olan YUBBIT LLC (Müəssisə ID-si C1679102) tərəfindən idarə olunur. Şirkətin qeydiyyatdan keçmiş ünvanı 127 N Higgins Ave Ste 307d #3266, Missoula, Montana 59802, United States-dir.

Yubbit təhlükəsiz, şəffaf və qanunvericiliyə uyğun ticarət mühitini qorumağa sadiqdir. Maliyyə cinayətləri riskini azaltmaq və platformanın bütövlüyünü qorumaq üçün nəzərdə tutulmuş daxili siyasətlər, prosedurlar, monitorinq sistemləri və istifadəçi yoxlama nəzarətləri tətbiq edirik.

Yubbit-dən istifadə etməklə istifadəçilər bu AML Siyasətinə, Xidmət Şərtlərimizə, Məxfilik Siyasətimizə, Risklərin Açıqlanması sənədimizə və bütün tətbiq olunan qanun və qaydalara əməl etməyə razılaşırlar.

1. Bu Siyasətin məqsədi

Bu AML Siyasətinin məqsədi Yubbit-in maliyyə cinayətləri risklərini müəyyən etmək, qiymətləndirmək, izləmək, idarə etmək və azaltmaq üçün tətbiq etdiyi standartları və nəzarət tədbirlərini təsvir etməkdir.

  • Çirkli pulların yuyulmasının və terrorizmin maliyyələşdirilməsinin qarşısını almaq
  • Yubbit-dən dələduzluq, fırıldaqçılıq, sanksiyalardan yayınma və ya qanunsuz fəaliyyət üçün istifadənin qarşısını almaq
  • Tələb olunduğu hallarda istifadəçiləri müəyyən etmək və şəxsiyyətlərini təsdiqləmək
  • Depozitləri, vəsait çıxarışlarını, pul kisəsi fəaliyyətini və ticarət davranışını izləmək
  • Şübhəli fəaliyyəti aşkar etmək və müvafiq tədbirlər görmək
  • Tətbiq olunan AML, CFT, sanksiyalar və maliyyə cinayətləri ilə bağlı tələblərə əməl etmək
  • Yubbit istifadəçilərini, platformanı və daha geniş maliyyə ekosistemini qorumaq

2. Əhatə dairəsi

Bu AML Siyasəti Yubbit vasitəsilə həyata keçirilən bütün istifadəçilərə, hesablara, xidmətlərə, funksiyalara, əməliyyatlara, kampaniyalara və fəaliyyətlərə şamil olunur.

Siyasətə aşağıdakılar daxildir, lakin bunlarla məhdudlaşmır:

  • Hesabın qeydiyyatı
  • KYC və şəxsiyyətin təsdiqlənməsi
  • Kriptovalyuta depozitləri və vəsait çıxarışları
  • Pul kisəsi köçürmələri və balans fəaliyyəti
  • Spot ticarət
  • Fyuçers ticarəti
  • Qazanc, gəlirlilik, steykinq, mükafat, referal və kampaniya proqramları
  • Müştəri dəstəyi ilə yazışmalar
  • Yubbit tərəfindən təklif olunan digər xidmətlər

3. Risk əsaslı yanaşma

Yubbit AML və maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınması üçün risk əsaslı yanaşma tətbiq edir. Bu o deməkdir ki, istifadəçinin, əməliyyatın, yurisdiksiyanın, aktivin və ya fəaliyyətin risk profilindən asılı olaraq fərqli səviyyələrdə lazımi yoxlama, monitorinq, məhdudiyyət və ya araşdırma tətbiq edə bilərik.

Risk amillərinə aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • İstifadəçinin şəxsiyyəti və yoxlama statusu
  • Yaşayış və ya yerləşmə ölkəsi
  • Vəsaitlərin və ya sərvətin mənbəyi
  • Depozit və vəsait çıxarışı davranışı
  • Ticarət həcmi və ticarət nümunələri
  • Yüksək riskli pul kisələrindən, mikserlərdən, tumblerlərdən və ya şübhəli blokçeyn ünvanlarından istifadə
  • Sanksiyalar, siyasi nüfuzlu şəxslər və ya mənfi media məlumatları ilə bağlı göstəricilər
  • Referal, bonus, kampaniya və ya mükafatların sui-istifadəsi ilə bağlı göstəricilər
  • Hesaba giriş, cihaz, IP və ya davranış nümunələrində qeyri-adiliklər

Daha yüksək risk aşkar edildikdə Yubbit gücləndirilmiş lazımi yoxlama, hesab məhdudiyyətləri, əməliyyat gecikmələri, vəsait çıxarışlarının yoxlanılması və ya hesabın bağlanması tədbirlərini tətbiq edə bilər.

4. Müştərini tanı (KYC)

Yubbit istifadəçilərdən ticarət, depozitlər, vəsait çıxarışları, bonuslar, kampaniyalar, qazanc proqramları və ya digər platforma funksiyaları daxil olmaqla müəyyən xidmətlərə girişdən əvvəl KYC yoxlamasını tamamlamalarını tələb edə bilər.

KYC yoxlaması aşağıdakı məlumatların toplanmasını və nəzərdən keçirilməsini əhatə edə bilər:

  • Rəsmi tam ad
  • Doğum tarixi
  • Vətəndaşlıq
  • Yaşayış ölkəsi
  • Yaşayış ünvanı
  • E-poçt ünvanı və telefon nömrəsi
  • Dövlət tərəfindən verilmiş şəxsiyyət sənədi
  • Ünvanı təsdiq edən sənəd
  • Tələb olunduğu hallarda selfi, canlılıq yoxlaması və ya biometrik təsdiqləmə
  • Tələb olunduğu hallarda vəsaitlərin və ya sərvətin mənbəyi barədə məlumat

Şəxsiyyətin təsdiqlənməsi tamamlanmadıqda, məlumatlar qeyri-dəqiq, uyğunsuz, müddəti bitmiş və ya şübhəli olduqda, yaxud təsdiqləmə rədd edildikdə Yubbit hesabları rədd edə, dayandıra və ya məhdudlaşdıra bilər.

5. Müştəri ilə bağlı lazımi yoxlama (CDD)

Yubbit istifadəçilərimizin kim olduğunu və platformadan necə istifadə etdiklərini anlamaq üçün müştəri ilə bağlı lazımi yoxlama apara bilər. CDD hesab fəaliyyətinin istifadəçinin profilinə və gözlənilən davranışına uyğun olub-olmadığını qiymətləndirməyə kömək edir.

CDD tədbirlərinə aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • İstifadəçinin şəxsiyyətini təsdiqləmək
  • Hesabın məqsədini anlamaq
  • Hesab fəaliyyətinin və əməliyyat davranışının nəzərdən keçirilməsi
  • Coğrafi, məhsul və əməliyyat risklərinin qiymətləndirilməsi
  • Depozit və çıxarış mənbələrinin nəzərdən keçirilməsi
  • Zəruri hallarda əlavə məlumatların tələb edilməsi

6. Gücləndirilmiş Müştəri Yoxlaması (EDD)

İstifadəçi, əməliyyat, yurisdiksiya, pul kisəsi və ya fəaliyyət daha yüksək riskli hesab edildikdə, Yubbit gücləndirilmiş müştəri yoxlaması tətbiq edə bilər.

Gücləndirilmiş müştəri yoxlamasına aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • Əlavə şəxsiyyət təsdiqi
  • Vəsaitlərin mənbəyinin təsdiqi
  • Sərvətin mənbəyinin təsdiqi
  • Ünvanın əlavə təsdiqi
  • Blokçeyn əməliyyat tarixçəsinin nəzərdən keçirilməsi
  • Uyğunluq üzrə əl ilə yoxlama
  • Əməliyyatların davamlı monitorinqi
  • Depozitlərə, çıxarışlara, ticarətə və ya mükafatlara məhdudiyyətlər

Tələb olunan məlumatların təqdim edilməməsi hesab məhdudiyyətlərinə, çıxarışların gecikməsinə, xidmətlərin dayandırılmasına və ya ləğvinə səbəb ola bilər.

7. Sanksiyalar üzrə yoxlama

Yubbit istifadəçiləri, qarşı tərəfləri, pul kisəsi ünvanlarını və əməliyyatları müvafiq hallarda sanksiya siyahıları, müşahidə siyahıları, siyasi nüfuzlu şəxslərin məlumat bazaları, mənfi media mənbələri və digər uyğunluq məlumat bazaları ilə yoxlaya bilər.

İstifadəçilər sanksiyalara məruz qaldıqları, məhdudlaşdırılmış yurisdiksiyada yerləşdikləri və ya qüvvədə olan qanunlara əsasən platformadan istifadələri qadağan edildiyi halda Yubbit-dən istifadə etməməlidirlər.

Sanksiya riski aşkar edildikdə Yubbit fəaliyyəti dondura, bloklaya, rədd edə, məhdudlaşdıra və ya bu barədə məlumat verə bilər.

8. Məhdudlaşdırılmış yurisdiksiyalar

Yubbit aşağıdakı ərazilərin hər hansı birində rezident olan, yerləşən və ya qeydiyyatdan keçmiş şəxslərə xidmət göstərmir:

  • Amerika Birləşmiş Ştatları, o cümlədən onun əraziləri və mülkləri
  • Kuba
  • İran
  • Şimali Koreya
  • Suriya
  • Krım regionu, qondarma Donetsk Xalq Respublikası və Luqansk Xalq Respublikası, habelə Ukraynanın Rusiya tərəfindən işğal olunmuş digər regionları
  • ABŞ Xarici Aktivlərə Nəzarət İdarəsi (OFAC), Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, Avropa İttifaqı və ya Birləşmiş Krallıq tərəfindən tətbiq edilən hərtərəfli sanksiyalara məruz qalan istənilən digər ölkə və ya region

Yubbit həmçinin sanksiya siyahısında yer alan və ya belə bir şəxsə məxsus olan, yaxud onun nəzarətində olan şəxslərə, o cümlədən OFAC-ın Xüsusi Təyin Edilmiş Vətəndaşlar və Bloklanmış Şəxslər Siyahısında yer alan şəxslərə xidmət göstərmir. Yubbit hüquqi, tənzimləyici, sanksiya, uyğunluq və ya daxili risk tələblərindən asılı olaraq bu məhdudiyyətlərə əlavə ölkələr, regionlar, ərazilər və ya istifadəçilər daxil edə bilər.

İstifadəçilər Yubbit-ə girişlərinin və ondan istifadələrinin öz yurisdiksiyalarında qanuni olmasını təmin etməyə məsuliyyət daşıyırlar. Yubbit uyğunluğu təsdiqləmək üçün məkan məlumatı, IP məlumatları, yaşayış yerinin təsdiqi və ya əlavə sənədlər tələb edə bilər.

İstifadəçinin məhdudlaşdırılmış yurisdiksiyada yerləşdiyi, onunla əlaqəli olduğu və ya onun adından fəaliyyət göstərdiyi görünərsə, Yubbit girişə mane olmaq və ya onu dayandırmaq hüququnu özündə saxlayır.

9. Əməliyyatların monitorinqi

Yubbit şübhəli və ya qeyri-adi nümunələri aşkar etmək üçün istifadəçi fəaliyyətini, depozitləri, çıxarışları, ticarət davranışını, pul kisəsi ünvanlarını, kampaniya fəaliyyətini və hesab davranışını izləyə bilər.

Monitorinqə aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • Qeyri-adi depozit və ya çıxarış fəaliyyəti
  • İstifadəçi profilinə uyğun olmayan yüksək əməliyyat həcmi
  • Aydın iqtisadi məqsəd olmadan vəsaitlərin sürətlə köçürülməsi
  • Bir neçə hesabdan və ya əlaqəli hesablardan istifadə
  • Bonuslardan, dəvətlərdən, kampaniyalardan və ya mükafatlardan sui-istifadə
  • Yüksək riskli pul kisələri və ya blokçeyn ünvanları ilə bağlı əməliyyatlar
  • Mikserlər, tumblerlər, qaranlıq şəbəkə bazarları, dələduzluqlar, haker hücumları və ya sanksiyaya məruz qalmış qurumlarla əlaqəli əməliyyatlar
  • Qeyri-adi IP, cihaz, giriş və ya coğrafi davranış

Şübhəli fəaliyyət aşkar edildikdə Yubbit əməliyyatları gecikdirə, nəzərdən keçirə, rədd edə və ya məhdudlaşdıra bilər.

10. Blokçeyn analitikası

Yubbit kripto depozitləri, çıxarışları, pul kisəsi ünvanları və blokçeyn əməliyyatları ilə bağlı riskləri qiymətləndirmək üçün blokçeyn analitikası alətlərindən, üçüncü tərəf xidmət təminatçılarından və daxili monitorinq sistemlərindən istifadə edə bilər.

Blokçeyn analitikasından aşağıdakıları müəyyən etmək üçün istifadə oluna bilər:

  • Yüksək riskli pul kisəsi ünvanları
  • Sanksiyaya məruz qalmış ünvanlar
  • Oğurlanmış vəsaitlər və ya haker hücumu nəticəsində ələ keçirilmiş vəsaitlər
  • Qaranlıq şəbəkə bazarları ilə əlaqə
  • Dələduzluq və ya fırıldaqçılıqla əlaqə
  • Mikser və ya tumblerlərlə əlaqə
  • Qeyri-adi əməliyyat zəncirləri
  • Digər şübhəli blokçeyn fəaliyyəti

Depozit və ya vəsait çıxarılması şübhəli blokçeyn fəaliyyəti ilə əlaqələndirilərsə, Yubbit əlavə məlumat tələb edə, vəsait çıxarılmasını məhdudlaşdıra, vəsaitləri dondura, əməliyyatı rədd edə və ya digər müvafiq tədbirlər görə bilər.

11. Vəsaitlərin və Sərvətin Mənbəyi

Yubbit qanunvericiliyin, daxili siyasətin, risk qiymətləndirməsinin və ya əməliyyatların monitorinqi nəticələrinin tələb etdiyi hallarda istifadəçinin vəsaitlərinin və ya sərvətinin mənşəyi barədə məlumat tələb edə bilər.

Tələb olunan sənədlərə aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • Bank çıxarışları
  • Birjadakı əməliyyat qeydləri
  • Cüzdan əməliyyatlarının tarixçəsi
  • Gəlir sübutu
  • Məşğulluq və ya biznes məlumatları
  • Alqı-satqı müqavilələri və ya investisiya qeydləri
  • Tətbiq olunduğu hallarda vergi sənədləri
  • Vəsaitlərin mənşəyini yoxlamaq üçün əsaslı şəkildə tələb olunan digər sənədlər

İstifadəçi vəsaitlərin və ya sərvətin mənbəyini təsdiqləyən qənaətbəxş sübut təqdim etmədikdə, Yubbit xidmətləri məhdudlaşdıra bilər.

12. Depozitlər və Vəsaitlərin Çıxarılması

Depozitlər və vəsaitlərin çıxarılması AML, sanksiyalar, dələduzluq, təhlükəsizlik və uyğunluq məqsədləri üçün yoxlanıla bilər.

  • Depozitlər yalnız dəstəklənən aktivlər və şəbəkələr vasitəsilə edilməlidir.
  • İstifadəçilər qanunsuz və ya şübhəli fəaliyyətdən əldə edilmiş vəsaitləri depozit etməməlidirlər.
  • Təhlükəsizlik və uyğunluq səbəblərinə görə vəsaitlərin çıxarılması gecikdirilə və ya yoxlanıla bilər.
  • Yubbit vəsaitlərin çıxarılmasını emal etməzdən əvvəl əlavə yoxlama tələb edə bilər.
  • Yubbit şübhəli fəaliyyətlə və ya yüksək riskli cüzdanlarla əlaqəli vəsaitlərin çıxarılmasını rədd edə və ya məhdudlaşdıra bilər.

Yüksək riskli, şübhəli, sanksiyalara məruz qalmış və ya qanunsuz mənbələrdən aktiv göndərilməsi və ya belə mənbələrə aktiv göndərilməsi hesab məhdudiyyətlərinə, əməliyyatın yoxlanılmasına, məlumat verilməsinə və ya hesabın bağlanmasına səbəb ola bilər.

13. Şübhəli Fəaliyyət

Fəaliyyət uyğunsuz, qeyri-adi, saxtakarlıq xarakterli, qanunsuz və ya çirkli pulların yuyulması, terrorizmin maliyyələşdirilməsi, sanksiyalardan yayınma, dələduzluq və ya digər maliyyə cinayətləri ilə əlaqəli görünərsə, Yubbit onu şübhəli hesab edə bilər.

Şübhəli fəaliyyətə aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • Yanlış və ya çaşdırıcı şəxsiyyət məlumatlarının təqdim edilməsi
  • Saxta sənədlərdən və ya dəyişdirilmiş KYC materiallarından istifadə
  • Qaydaları aşmaq üçün bir neçə hesab yaratmaq
  • Üçüncü tərəflərin hesablarından istifadə etmək və ya açıqlanmamış şəxslərin adından hərəkət etmək
  • Qanunsuz blokçeyn fəaliyyəti ilə əlaqəli vəsaitləri depozit etmək və ya çıxarmaq
  • Əməliyyat limitlərini və ya yoxlama nəzarətlərini aşmağa cəhd etmək
  • Ticarət və ya aydın məqsəd olmadan vəsaitlərin sürətlə köçürülməsi
  • Şübhəli referal, bonus və ya kampaniya davranışı
  • Tələb olunan yoxlama və ya vəsaitlərin mənbəyi barədə məlumatı təqdim etməkdən imtina etmək

Şübhəli fəaliyyət aşkar edildikdə, Yubbit əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən tədbir görə bilər.

14. Məlumatvermə Öhdəlikləri

Tətbiq olunan qanunvericiliyin və ya daxili siyasətin tələb etdiyi hallarda, Yubbit şübhəli fəaliyyət, sui-istifadə cəhdi, dələduzluq, sanksiya riski və ya digər maliyyə cinayətləri ilə bağlı narahatlıqlar barədə müvafiq orqanlara, tənzimləyicilərə, hüquq-mühafizə orqanlarına, maliyyə kəşfiyyatı bölmələrinə və ya uyğunluq tərəfdaşlarına məlumat verə bilər.

Yubbitə müəyyən yoxlamalar, hesabatlar, araşdırmalar və ya uyğunluq tədbirləri barədə istifadəçiləri məlumatlandırmaq qanunla qadağan edilə bilər.

15. Qadağan Olunmuş Fəaliyyətlər

İstifadəçilər Yubbit-dən hər hansı qanunsuz, dələduzluq xarakterli, sui-istifadə məqsədli və ya qadağan olunmuş fəaliyyət üçün istifadə etməməlidirlər.

  • Çirkli pulların yuyulması
  • Terrorizmin maliyyələşdirilməsi
  • Sanksiyalardan yayınma
  • Dələduzluq, fırıldaqçılıq və ya oğurluq
  • Şəxsiyyət məlumatlarının oğurlanması və ya saxta sənədlərdən istifadə
  • Bazar manipulyasiyası və ya süni həcm yaratmaq
  • Oğurlanmış vəsaitlərdən və ya sındırılmış aktivlərdən istifadə
  • Mikserlərdən, tumblerlərdən, darknet bazarlarından və ya digər yüksək riskli xidmətlərdən istifadə
  • Limitlərdən və ya monitorinqdən yayınmaq üçün əməliyyatları hissələrə bölmək
  • Bonus, referal, kampaniya və ya mükafat sistemindən sui-istifadə
  • İcazəsiz giriş, hakerlik, fişinq və ya kibercinayətkarlıq

Yubbit qadağan olunmuş fəaliyyətdə iştirak edən hesabları məhdudlaşdırmaq, dayandırmaq, bağlamaq, dondurmaq və ya onlar barədə məlumat vermək hüququnu özündə saxlayır.

16. Hesab Məhdudiyyətləri və Dondurulması

Platformanı və istifadəçiləri qorumaq, qanuni öhdəliklərə əməl etmək və ya AML və maliyyə cinayətləri risklərini idarə etmək üçün zəruri olduqda, Yubbit hesabı məhdudlaşdıra, dondura, dayandıra və ya bağlaya bilər.

Hesab məhdudiyyətlərinə aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • Hesabın müvəqqəti yoxlanılması
  • Vəsaitlərin çıxarılmasına məhdudiyyətlər
  • Depozit məhdudiyyətləri
  • Ticarət məhdudiyyətləri
  • Mükafat və ya kampaniya məhdudiyyətləri
  • Əlavə KYC və ya vəsaitlərin mənbəyi barədə məlumat tələbi
  • Hesabın bağlanması

Qanunvericilik, təhlükəsizlik, risk və ya uyğunluq mülahizələri tələb etdikdə, Yubbit bu tədbirləri əvvəlcədən xəbərdarlıq etmədən görə bilər.

17. Qeydlərin Saxlanması

Yubbit hesab qeydlərini, KYC sənədlərini, əməliyyat məlumatlarını, pul kisəsi fəaliyyətini, ticarət tarixçəsini, yazışma qeydlərini, uyğunluq yoxlamalarını və risk qiymətləndirməsi məlumatlarını qanun və ya daxili uyğunluq siyasəti tələb etdiyi müddət ərzində saxlaya bilər.

Hüquqi, tənzimləyici, audit, dələduzluğun qarşısının alınması, AML, sanksiyalar, vergi, mühasibat uçotu və ya mübahisələrin həlli məqsədləri üçün zəruri olduqda qeydlər hesab bağlandıqdan sonra da saxlanıla bilər.

18. İstifadəçilərin öhdəlikləri

İstifadəçilər Yubbit-dən istifadələrinin qanuni olmasını və tətbiq olunan qaydalara uyğunluğunu təmin etməyə görə məsuliyyət daşıyırlar.

  • Dəqiq və doğru məlumat təqdim edin
  • Tələb olunduqda KYC və uyğunluq sorğularını tamamlayın
  • Yalnız qanuni mənbələrdən əldə edilmiş vəsaitlərdən istifadə edin
  • Yubbit-dən qanunsuz və ya şübhəli fəaliyyət üçün istifadə etməyin
  • Limitləri, monitorinqi və ya yoxlama nəzarətlərini keçməyə çalışmayın
  • Hesab giriş məlumatlarınızı təhlükəsiz saxlayın
  • İcazəsiz giriş və ya şübhəli fəaliyyət barədə dərhal Yubbit-ə məlumat verin

19. Üçüncü tərəf xidmət təminatçıları

Yubbit AML, KYC, sanksiyaların yoxlanılması, blokçeyn analitikası, dələduzluğun qarşısının alınması, ödənişlərin emalı, pul kisəsi infrastrukturu, monitorinq və uyğunluq əməliyyatlarını dəstəkləmək üçün üçüncü tərəf xidmət təminatçıları ilə əməkdaşlıq edə bilər.

Bu təminatçılar istifadəçi məlumatlarını tətbiq olunan məlumatların qorunması qanunlarına və öz siyasətlərinə uyğun olaraq emal edə bilərlər.

20. Təlim və daxili nəzarətlər

Yubbit AML və maliyyə cinayətlərinin qarşısının alınmasını dəstəkləmək üçün daxili nəzarətlər, prosedurlar, əməkdaş təlimləri, monitorinq alətləri, yoxlama prosesləri və eskalasiya prosedurları tətbiq edə bilər.

Daxili nəzarətlərə aşağıdakılar daxil ola bilər:

  • Uyğunluq yoxlaması prosedurları
  • Əməliyyatların monitorinqi qaydaları
  • Şübhəli fəaliyyətin eskalasiyası
  • Dövri risk qiymətləndirmələri
  • Həssas məlumatlara giriş nəzarətləri
  • Daxili audit və siyasətə yenidən baxılması
  • Müvafiq əməkdaşlar üçün davamlı təlim

21. Səyahət Qaydası və köçürmə məlumatları

Tətbiq olunduğu hallarda Yubbit, müvafiq Səyahət Qaydası və ya köçürmə məlumatlarına dair tələblərə uyğun olaraq virtual aktiv köçürmələri ilə bağlı məlumatları toplaya, yoxlaya, ötürə və ya qəbul edə bilər.

Bu məlumatlara göndərən və benefisiar barədə məlumatlar, pul kisəsi ünvanı təfərrüatları, istifadəçinin şəxsiyyət məlumatları, əməliyyat identifikatorları və uyğunluq üçün tələb olunan digər məlumatlar daxil ola bilər.

22. Məxfilik və məlumatların qorunması

Yubbit şəxsi məlumatları AML, KYC, sanksiyalar, dələduzluğun qarşısının alınması, təhlükəsizlik, hüquqi və uyğunluq məqsədləri üçün emal edir. Şəxsi məlumatların necə toplandığı, istifadə edildiyi, saxlandığı və paylaşıldığı barədə əlavə məlumat Məxfilik Siyasətimizdə mövcuddur.

Qanun və ya daxili siyasət tələb etdikdə AML və uyğunluq qeydləri hesab bağlandıqdan sonra da saxlanıla bilər.

23. Siyasət yeniləmələri

Yubbit qanunvericilikdə, qaydalarda, texnologiyada, risk nəzarətlərində, platforma xidmətlərində və ya daxili uyğunluq tələblərindəki dəyişiklikləri əks etdirmək üçün bu AML Siyasətini vaxtaşırı yeniləyə bilər.

Yenilənmiş versiya bu səhifədə yeni “Son yenilənmə” tarixi ilə dərc ediləcək. Yeniləmələrdən sonra Yubbit-dən istifadəni davam etdirməyiniz yenilənmiş AML Siyasətini qəbul etdiyiniz deməkdir.

24. Bizimlə əlaqə

Bu AML Siyasəti və ya uyğunluqla bağlı məsələlər barədə suallarınız varsa, bizimlə aşağıdakı ünvanlardan əlaqə saxlaya bilərsiniz:

Şirkət: YUBBIT LLC (Montana qurumunun ID-si C1679102)
Ünvan: 127 N Higgins Ave Ste 307d #3266, Missoula, Montana 59802, United States
E-poçt: compliance@yubbit.com
Hüquqi məsələlər: legal@yubbit.com
Dəstək: support@yubbit.com
Veb-sayt: https://yubbit.com