एएमएल नीति

धन शोधन-रोधी (AML) नीति

अंतिम अपडेट: 24 अक्टूबर, 2026

यह धन शोधन-रोधी नीति बताती है कि Yubbit वेबसाइट, ट्रेडिंग प्लेटफ़ॉर्म, वॉलेट सेवाओं, जमा, निकासी, स्पॉट ट्रेडिंग, फ़्यूचर्स ट्रेडिंग, अर्न प्रोग्राम, पुरस्कार, अभियानों और संबंधित सेवाओं के उपयोग के माध्यम से धन शोधन, आतंकवादी वित्तपोषण, प्रतिबंधों से बचने, धोखाधड़ी और अन्य अवैध वित्तीय गतिविधियों को रोकने के लिए Yubbit क्या कदम उठाता है।

Yubbit का संचालन YUBBIT LLC द्वारा किया जाता है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना राज्य में पंजीकृत एक सीमित देयता कंपनी है (Entity ID C1679102)। इसका पंजीकृत पता 127 N Higgins Ave Ste 307d #3266, Missoula, Montana 59802, United States है।

Yubbit एक सुरक्षित, पारदर्शी और नियमों के अनुरूप ट्रेडिंग वातावरण बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हम वित्तीय अपराध के जोखिम को कम करने और प्लेटफ़ॉर्म की अखंडता की रक्षा के लिए बनाई गई आंतरिक नीतियाँ, प्रक्रियाएँ, निगरानी प्रणालियाँ और उपयोगकर्ता सत्यापन नियंत्रण लागू करते हैं।

Yubbit का उपयोग करके, उपयोगकर्ता इस AML नीति, हमारी सेवा की शर्तों, गोपनीयता नीति, जोखिम प्रकटीकरण और सभी लागू कानूनों एवं विनियमों का पालन करने के लिए सहमत होते हैं।

1. इस नीति का उद्देश्य

इस AML नीति का उद्देश्य उन मानकों और नियंत्रणों का वर्णन करना है जिन्हें Yubbit वित्तीय अपराध के जोखिमों की पहचान, आकलन, निगरानी, प्रबंधन और कमी के लिए लागू करता है।

• धन शोधन और आतंकवादी वित्तपोषण को रोकना
• धोखाधड़ी, घोटालों, प्रतिबंधों से बचने या अवैध गतिविधियों के लिए Yubbit के उपयोग को रोकना
• जहाँ आवश्यक हो, उपयोगकर्ताओं की पहचान करना और सत्यापित करना
• जमा, निकासी, वॉलेट गतिविधि और ट्रेडिंग व्यवहार की निगरानी करना
• संदिग्ध गतिविधि का पता लगाना और उचित कार्रवाई करना
• लागू AML, CFT, प्रतिबंधों और वित्तीय अपराध संबंधी आवश्यकताओं का पालन करना
• Yubbit उपयोगकर्ताओं, प्लेटफ़ॉर्म और व्यापक वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करना

2. दायरा

यह AML नीति Yubbit के माध्यम से की जाने वाली सभी उपयोगकर्ताओं, खातों, सेवाओं, सुविधाओं, लेन-देन, अभियानों और गतिविधियों पर लागू होती है।

इसमें शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

• खाता पंजीकरण
• KYC और पहचान सत्यापन
• क्रिप्टो जमा और निकासी
• वॉलेट ट्रांसफ़र और बैलेंस गतिविधि
• स्पॉट ट्रेडिंग
• फ़्यूचर्स ट्रेडिंग
• अर्न, यील्ड, स्टेकिंग, पुरस्कार, रेफ़रल और अभियान कार्यक्रम
• ग्राहक सहायता से संबंधित संवाद
• Yubbit द्वारा दी जाने वाली अन्य सभी सेवाएँ

3. जोखिम-आधारित दृष्टिकोण

Yubbit AML और वित्तीय अपराध की रोकथाम के लिए जोखिम-आधारित दृष्टिकोण अपनाता है। इसका अर्थ है कि हम उपयोगकर्ता, लेन-देन, क्षेत्राधिकार, एसेट या गतिविधि की जोखिम प्रोफ़ाइल के आधार पर उचित जाँच, निगरानी, प्रतिबंध या समीक्षा के अलग-अलग स्तर लागू कर सकते हैं।

जोखिम कारकों में शामिल हो सकते हैं:

• उपयोगकर्ता की पहचान और सत्यापन की स्थिति
• निवास का देश या स्थान
• धन का स्रोत या संपत्ति का स्रोत
• जमा और निकासी का व्यवहार
• ट्रेडिंग की मात्रा और पैटर्न
• उच्च जोखिम वाले वॉलेट, मिक्सर, टम्बलर या संदिग्ध ब्लॉकचेन पतों का उपयोग
• प्रतिबंधों, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्ति या प्रतिकूल मीडिया से जुड़े संकेत
• रेफ़रल, बोनस, अभियान या पुरस्कार के दुरुपयोग के संकेत
• खाते तक पहुँच, डिवाइस, IP या व्यवहार के असामान्य पैटर्न

अधिक जोखिम की पहचान होने पर Yubbit उन्नत जाँच, खाता प्रतिबंध, लेन-देन में देरी, निकासी की समीक्षा या खाता बंद करने की कार्रवाई कर सकता है।

4. अपने ग्राहक को जानें (KYC)

Yubbit कुछ सेवाओं का उपयोग करने से पहले उपयोगकर्ताओं से KYC सत्यापन पूरा करने की माँग कर सकता है। इनमें ट्रेडिंग, जमा, निकासी, बोनस, अभियान, अर्न प्रोग्राम या प्लेटफ़ॉर्म की अन्य सुविधाएँ शामिल हैं।

KYC सत्यापन में निम्नलिखित जानकारी एकत्र करना और उसकी समीक्षा करना शामिल हो सकता है:

• पूरा कानूनी नाम
• जन्म तिथि
• राष्ट्रीयता
• निवास का देश
• आवासीय पता
• ईमेल पता और फ़ोन नंबर
• सरकार द्वारा जारी पहचान दस्तावेज़
• पते का प्रमाण
• जहाँ आवश्यक हो, सेल्फ़ी, लाइवनेस जाँच या बायोमेट्रिक सत्यापन
• जहाँ आवश्यक हो, धन के स्रोत या संपत्ति के स्रोत की जानकारी

पहचान सत्यापन अधूरा, गलत, असंगत, समाप्त, संदिग्ध या अस्वीकृत होने पर Yubbit खाते को अस्वीकार, निलंबित या प्रतिबंधित कर सकता है।

5. ग्राहक की उचित जाँच (CDD)

Yubbit यह समझने के लिए ग्राहक की उचित जाँच कर सकता है कि हमारे उपयोगकर्ता कौन हैं और वे प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग कैसे करते हैं। CDD हमें यह आकलन करने में मदद करता है कि खाते की गतिविधि उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल और अपेक्षित व्यवहार के अनुरूप है या नहीं।

CDD उपायों में शामिल हो सकते हैं:

• उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करना
• खाते का उद्देश्य समझना
• खाते की गतिविधि और लेन-देन के व्यवहार की समीक्षा
• भौगोलिक, उत्पाद और लेन-देन संबंधी जोखिमों का आकलन
• जमा और निकासी के स्रोतों की समीक्षा
• जहाँ आवश्यक हो, अतिरिक्त जानकारी का अनुरोध

6. उन्नत उचित जाँच (EDD)

यदि किसी उपयोगकर्ता, लेन-देन, क्षेत्राधिकार, वॉलेट या गतिविधि को अधिक जोखिम वाला माना जाता है, तो Yubbit उन्नत उचित जाँच लागू कर सकता है।

उन्नत उचित जाँच में शामिल हो सकता है:

• अतिरिक्त पहचान सत्यापन
• धन के स्रोत का प्रमाण
• संपत्ति के स्रोत का प्रमाण
• पते का अतिरिक्त सत्यापन
• ब्लॉकचेन लेन-देन इतिहास की समीक्षा
• अनुपालन की मैन्युअल समीक्षा
• लेन-देन की निरंतर निगरानी
• जमा, निकासी, ट्रेडिंग या पुरस्कारों पर प्रतिबंध

अनुरोधित जानकारी न देने पर खाते पर प्रतिबंध लग सकता है, निकासी में देरी हो सकती है, सेवाएँ निलंबित या समाप्त की जा सकती हैं।

7. प्रतिबंधों की जाँच

जहाँ लागू हो, Yubbit उपयोगकर्ताओं, प्रतिपक्षों, वॉलेट पतों और लेन-देन की जाँच प्रतिबंध सूचियों, निगरानी सूचियों, राजनीतिक रूप से प्रभावशाली व्यक्तियों के डेटाबेस, प्रतिकूल मीडिया स्रोतों और अन्य अनुपालन डेटाबेस के विरुद्ध कर सकता है।

यदि उपयोगकर्ता प्रतिबंधों के अधीन हैं, किसी प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित हैं, या लागू कानूनों के तहत प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग करने से प्रतिबंधित हैं, तो उन्हें Yubbit का उपयोग नहीं करना चाहिए।

प्रतिबंधों से जुड़ा जोखिम पाए जाने पर Yubbit गतिविधि को फ्रीज़, ब्लॉक, अस्वीकार, प्रतिबंधित या रिपोर्ट कर सकता है।

8. प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार

Yubbit निम्नलिखित में से किसी भी स्थान के निवासी, वहाँ स्थित या वहाँ निगमित व्यक्तियों को अपनी सेवाएँ प्रदान नहीं करता:

• संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके क्षेत्रों और अधीनस्थ भूभागों सहित
• क्यूबा
• ईरान
• उत्तर कोरिया
• सीरिया
• क्रीमिया क्षेत्र, तथाकथित डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुहांस्क पीपुल्स रिपब्लिक, तथा यूक्रेन के अन्य रूसी-कब्ज़े वाले क्षेत्र
• कोई भी अन्य देश या क्षेत्र, जिस पर अमेरिकी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (OFAC), संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ या यूनाइटेड किंगडम द्वारा व्यापक प्रतिबंध लगाए गए हों

Yubbit उन व्यक्तियों को भी सेवाएँ प्रदान नहीं करता जो किसी प्रतिबंध सूची में शामिल हैं, या जिनका स्वामित्व या नियंत्रण सूचीबद्ध व्यक्ति के पास है, जिसमें OFAC की विशेष रूप से नामित नागरिकों और अवरुद्ध व्यक्तियों की सूची शामिल है। कानूनी, नियामक, प्रतिबंध-संबंधी, अनुपालन या आंतरिक जोखिम आवश्यकताओं के आधार पर Yubbit इन प्रतिबंधों में और देश, क्षेत्र, भूभाग या उपयोगकर्ता जोड़ सकता है।

अपने क्षेत्राधिकार में Yubbit तक पहुँच और उसके उपयोग की वैधता सुनिश्चित करना उपयोगकर्ताओं की ज़िम्मेदारी है। पात्रता की पुष्टि के लिए Yubbit स्थान की जानकारी, IP डेटा, निवास का प्रमाण या अतिरिक्त दस्तावेज़ माँग सकता है।

यदि कोई उपयोगकर्ता प्रतिबंधित क्षेत्राधिकार में स्थित, उससे जुड़ा हुआ या उसकी ओर से कार्य करता हुआ प्रतीत होता है, तो Yubbit पहुँच को ब्लॉक या समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

9. लेन-देन की निगरानी

संदिग्ध या असामान्य पैटर्न का पता लगाने के लिए Yubbit उपयोगकर्ता गतिविधि, जमा, निकासी, ट्रेडिंग व्यवहार, वॉलेट पते, अभियान गतिविधि और खाते के व्यवहार की निगरानी कर सकता है।

निगरानी में शामिल हो सकता है:

• असामान्य जमा या निकासी गतिविधि
• उपयोगकर्ता की प्रोफ़ाइल से मेल न खाने वाली उच्च लेन-देन मात्रा
• स्पष्ट आर्थिक उद्देश्य के बिना धन का तेज़ी से स्थानांतरण
• कई खातों या आपस में जुड़े खातों का उपयोग
• बोनस, रेफ़रल, अभियान या पुरस्कारों का दुरुपयोग
• उच्च जोखिम वाले वॉलेट या ब्लॉकचेन पतों से जुड़े लेन-देन
• मिक्सर, टम्बलर, डार्कनेट बाज़ार, घोटालों, हैक या प्रतिबंधित संस्थाओं से जुड़े लेन-देन
• असामान्य IP, डिवाइस, लॉगिन या भौगोलिक व्यवहार

संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर Yubbit लेन-देन में देरी कर सकता है, उसकी समीक्षा कर सकता है, उसे अस्वीकार या प्रतिबंधित कर सकता है।

10. ब्लॉकचेन विश्लेषण

क्रिप्टो जमा, निकासी, वॉलेट पतों और ब्लॉकचेन लेन-देन से जुड़े जोखिमों का आकलन करने के लिए Yubbit ब्लॉकचेन विश्लेषण टूल, तृतीय-पक्ष प्रदाताओं और आंतरिक निगरानी प्रणालियों का उपयोग कर सकता है।

ब्लॉकचेन विश्लेषण का उपयोग निम्नलिखित की पहचान के लिए किया जा सकता है:

• उच्च जोखिम वाले वॉलेट पते
• प्रतिबंधित पते
• चुराई गई या हैक की गई धनराशि
• डार्कनेट बाज़ार से जुड़ाव
• घोटाले या धोखाधड़ी से जुड़ाव
• मिक्सर या टम्बलर से जुड़ाव
• असामान्य लेन-देन श्रृंखलाएँ
• अन्य संदिग्ध ब्लॉकचेन गतिविधि

यदि कोई जमा या निकासी संदिग्ध ब्लॉकचेन गतिविधि से जुड़ी है, तो Yubbit अतिरिक्त जानकारी मांग सकता है, निकासी पर प्रतिबंध लगा सकता है, धनराशि फ्रीज़ कर सकता है, लेन-देन अस्वीकार कर सकता है या अन्य उचित कार्रवाई कर सकता है।

11. धनराशि का स्रोत और संपत्ति का स्रोत

कानून, आंतरिक नीति, जोखिम आकलन या लेन-देन निगरानी के परिणामों के अनुसार, Yubbit उपयोगकर्ता की धनराशि या संपत्ति के स्रोत के बारे में जानकारी मांग सकता है।

मांगे गए दस्तावेज़ों में शामिल हो सकते हैं:

• बैंक विवरण
• एक्सचेंज लेन-देन रिकॉर्ड
• वॉलेट लेन-देन इतिहास
• आय का प्रमाण
• रोज़गार या व्यवसाय संबंधी जानकारी
• बिक्री समझौते या निवेश रिकॉर्ड
• जहां लागू हो, कर संबंधी दस्तावेज़
• धनराशि के स्रोत की पुष्टि के लिए उचित रूप से आवश्यक अन्य दस्तावेज़

यदि उपयोगकर्ता धनराशि के स्रोत या संपत्ति के स्रोत का संतोषजनक प्रमाण देने में विफल रहता है, तो Yubbit सेवाओं पर प्रतिबंध लगा सकता है।

12. जमा और निकासी

AML, प्रतिबंधों, धोखाधड़ी, सुरक्षा और अनुपालन उद्देश्यों के लिए जमा और निकासी की समीक्षा की जा सकती है।

• जमा केवल समर्थित एसेट और नेटवर्क के माध्यम से किए जाने चाहिए।
• उपयोगकर्ताओं को अवैध या संदिग्ध गतिविधि से प्राप्त धनराशि जमा नहीं करनी चाहिए।
• सुरक्षा और अनुपालन कारणों से निकासी में देरी हो सकती है या उसकी समीक्षा की जा सकती है।
• निकासी संसाधित करने से पहले Yubbit अतिरिक्त सत्यापन मांग सकता है।
• Yubbit संदिग्ध गतिविधि या उच्च-जोखिम वाले वॉलेट से जुड़ी निकासी अस्वीकार कर सकता है या उस पर प्रतिबंध लगा सकता है।

उच्च-जोखिम वाले, संदिग्ध, प्रतिबंधित या अवैध स्रोतों से एसेट भेजने या ऐसे स्रोतों को एसेट भेजने पर खाता प्रतिबंधित हो सकता है, लेन-देन की समीक्षा, रिपोर्टिंग या खाता समाप्ति हो सकती है।

13. संदिग्ध गतिविधि

Yubbit किसी गतिविधि को संदिग्ध मान सकता है यदि वह असंगत, असामान्य, धोखाधड़ीपूर्ण, अवैध, या मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण, प्रतिबंधों से बचने, धोखाधड़ी या अन्य वित्तीय अपराध से जुड़ी प्रतीत होती है।

संदिग्ध गतिविधि में शामिल हो सकते हैं:

• गलत या भ्रामक पहचान संबंधी जानकारी देना
• नकली दस्तावेज़ या बदली हुई KYC सामग्री का उपयोग करना
• नियमों से बचने के लिए कई खाते बनाना
• तीसरे पक्ष के खातों का उपयोग करना या अघोषित व्यक्तियों की ओर से कार्य करना
• अवैध ब्लॉकचेन गतिविधि से जुड़ी धनराशि जमा करना या निकालना
• लेन-देन की सीमाओं या सत्यापन नियंत्रणों से बचने का प्रयास करना
• बिना ट्रेडिंग या स्पष्ट उद्देश्य के धनराशि को तेज़ी से इधर-उधर करना
• रेफ़रल, बोनस या अभियान से जुड़ा संदिग्ध व्यवहार
• मांगा गया सत्यापन या धनराशि के स्रोत की जानकारी देने से इनकार करना

संदिग्ध गतिविधि का पता चलने पर Yubbit बिना पूर्व सूचना के कार्रवाई कर सकता है।

14. रिपोर्टिंग संबंधी दायित्व

लागू कानून या आंतरिक नीति के अनुसार, Yubbit संदिग्ध गतिविधि, दुरुपयोग के प्रयास, धोखाधड़ी, प्रतिबंधों से जुड़े जोखिम या अन्य वित्तीय अपराध संबंधी चिंताओं की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकरणों, नियामकों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, वित्तीय खुफिया इकाइयों या अनुपालन भागीदारों को कर सकता है।

कुछ समीक्षाओं, रिपोर्टों, जांचों या अनुपालन कार्रवाइयों के बारे में उपयोगकर्ताओं को सूचित करने पर Yubbit को कानूनी प्रतिबंध हो सकता है।

15. निषिद्ध गतिविधियां

उपयोगकर्ताओं को Yubbit का उपयोग किसी भी अवैध, धोखाधड़ीपूर्ण, दुरुपयोगपूर्ण या निषिद्ध गतिविधि के लिए नहीं करना चाहिए।

• मनी लॉन्ड्रिंग
• आतंकवादी वित्तपोषण
• प्रतिबंधों से बचना
• धोखाधड़ी, ठगी या चोरी
• पहचान की चोरी या नकली दस्तावेज़ों का उपयोग
• बाज़ार में हेरफेर या कृत्रिम ट्रेडिंग वॉल्यूम
• चोरी की गई धनराशि या हैक किए गए एसेट का उपयोग
• मिक्सर, टम्बलर, डार्कनेट बाज़ार या अन्य उच्च-जोखिम वाली सेवाओं का उपयोग
• सीमाओं या निगरानी से बचने के लिए लेन-देन को छोटे हिस्सों में बांटना
• बोनस, रेफ़रल, अभियान या पुरस्कार का दुरुपयोग
• अनधिकृत पहुंच, हैकिंग, फ़िशिंग या साइबर अपराध

Yubbit निषिद्ध गतिविधि में शामिल खातों पर प्रतिबंध लगाने, उन्हें निलंबित या समाप्त करने, फ्रीज़ करने या उनकी रिपोर्ट करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

16. खाता प्रतिबंध और फ्रीज़ करना

प्लेटफ़ॉर्म और उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा, कानूनी दायित्वों का पालन या AML और वित्तीय अपराध के जोखिमों का प्रबंधन करने के लिए आवश्यक होने पर Yubbit किसी खाते पर प्रतिबंध लगा सकता है, उसे फ्रीज़ या निलंबित कर सकता है अथवा समाप्त कर सकता है।

खाते पर लगाए जा सकने वाले प्रतिबंधों में शामिल हैं:

• खाते की अस्थायी समीक्षा
• निकासी पर प्रतिबंध
• जमा पर प्रतिबंध
• ट्रेडिंग पर प्रतिबंध
• पुरस्कार या अभियान पर प्रतिबंध
• अतिरिक्त KYC या धनराशि के स्रोत की जानकारी का अनुरोध
• खाता बंद करना

कानून, सुरक्षा, जोखिम या अनुपालन संबंधी विचारों के अनुसार आवश्यक होने पर Yubbit बिना पूर्व सूचना के ऐसी कार्रवाई कर सकता है।

17. रिकॉर्ड रखना

Yubbit खाते के रिकॉर्ड, KYC दस्तावेज़, लेन-देन डेटा, वॉलेट गतिविधि, ट्रेडिंग इतिहास, संचार रिकॉर्ड, अनुपालन समीक्षाएँ और जोखिम आकलन संबंधी जानकारी को कानून या आंतरिक अनुपालन नीति के अनुसार आवश्यक अवधि तक रख सकता है।

खाता बंद होने के बाद भी रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं, जहाँ कानूनी, नियामक, ऑडिट, धोखाधड़ी रोकथाम, AML, प्रतिबंधों, कर, लेखांकन या विवाद समाधान के उद्देश्यों के लिए ऐसा आवश्यक हो।

18. उपयोगकर्ता की ज़िम्मेदारियाँ

उपयोगकर्ता यह सुनिश्चित करने के लिए ज़िम्मेदार हैं कि Yubbit का उनका उपयोग वैध हो और लागू नियमों के अनुरूप हो।

• सटीक और सत्य जानकारी दें
• आवश्यकता पड़ने पर KYC और अनुपालन संबंधी अनुरोध पूरे करें
• केवल वैध स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग करें
• Yubbit का उपयोग अवैध या संदिग्ध गतिविधि के लिए न करें
• सीमाओं, निगरानी या सत्यापन नियंत्रणों को दरकिनार करने का प्रयास न करें
• खाते के लॉगिन विवरण सुरक्षित रखें
• अनधिकृत पहुँच या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत Yubbit को दें

19. तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता

Yubbit AML, KYC, प्रतिबंधों की जाँच, ब्लॉकचेन विश्लेषण, धोखाधड़ी रोकथाम, भुगतान प्रसंस्करण, वॉलेट अवसंरचना, निगरानी और अनुपालन संचालन में सहायता के लिए तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाताओं के साथ काम कर सकता है।

ये सेवा प्रदाता लागू डेटा संरक्षण कानूनों और अपनी नीतियों के अनुसार उपयोगकर्ता डेटा संसाधित कर सकते हैं।

20. प्रशिक्षण और आंतरिक नियंत्रण

Yubbit AML और वित्तीय अपराधों की रोकथाम में सहायता के लिए आंतरिक नियंत्रण, प्रक्रियाएँ, कर्मचारियों का प्रशिक्षण, निगरानी उपकरण, समीक्षा प्रक्रियाएँ और मामला आगे बढ़ाने की प्रक्रियाएँ लागू कर सकता है।

आंतरिक नियंत्रणों में शामिल हो सकते हैं:

• अनुपालन समीक्षा प्रक्रियाएँ
• लेन-देन निगरानी नियम
• संदिग्ध गतिविधि को आगे की समीक्षा के लिए भेजना
• समय-समय पर जोखिम आकलन
• संवेदनशील डेटा के लिए पहुँच नियंत्रण
• आंतरिक ऑडिट और नीति समीक्षा
• संबंधित कर्मचारियों के लिए निरंतर प्रशिक्षण

21. ट्रैवल रूल और ट्रांसफ़र जानकारी

जहाँ लागू हो, Yubbit लागू ट्रैवल रूल या ट्रांसफ़र जानकारी संबंधी आवश्यकताओं के अनुसार वर्चुअल एसेट ट्रांसफ़र से जुड़ी जानकारी एकत्र, सत्यापित, प्रेषित या प्राप्त कर सकता है।

इसमें प्रेषक और लाभार्थी की जानकारी, वॉलेट पते का विवरण, उपयोगकर्ता की पहचान संबंधी जानकारी, लेन-देन पहचानकर्ता और अनुपालन के लिए आवश्यक अन्य जानकारी शामिल हो सकती है।

22. गोपनीयता और डेटा संरक्षण

Yubbit AML, KYC, प्रतिबंधों, धोखाधड़ी रोकथाम, सुरक्षा, कानूनी और अनुपालन उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा संसाधित करता है। व्यक्तिगत डेटा कैसे एकत्र, उपयोग, संग्रहीत और साझा किया जाता है, इसकी अधिक जानकारी हमारी गोपनीयता नीति में उपलब्ध है।

कानून या आंतरिक नीति के अनुसार आवश्यक होने पर खाता बंद होने के बाद भी AML और अनुपालन रिकॉर्ड रखे जा सकते हैं।

23. नीति में अपडेट

कानूनों, विनियमों, तकनीक, जोखिम नियंत्रणों, प्लेटफ़ॉर्म सेवाओं या आंतरिक अनुपालन आवश्यकताओं में बदलाव दर्शाने के लिए Yubbit समय-समय पर इस AML नीति को अपडेट कर सकता है।

अपडेट किया गया संस्करण इस पृष्ठ पर नई “अंतिम अपडेट” तारीख के साथ प्रकाशित किया जाएगा। अपडेट के बाद Yubbit का उपयोग जारी रखने का अर्थ है कि आप संशोधित AML नीति को स्वीकार करते हैं।

24. हमसे संपर्क करें

इस AML नीति या अनुपालन से जुड़े मामलों के बारे में कोई प्रश्न हो, तो आप हमसे यहाँ संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी: YUBBIT LLC (Montana Entity ID C1679102)
पता: 127 N Higgins Ave Ste 307d #3266, Missoula, Montana 59802, United States
ईमेल: compliance@yubbit.com
कानूनी: legal@yubbit.com
सहायता: support@yubbit.com
वेबसाइट: https://yubbit.com